Các ngân hàng tại Việt Nam đang tăng cường giám sát giao dịch, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến cá cược, thông qua hệ thống SIMO và NAPAS, làm tăng nguy cơ tài khoản bị phong tỏa hoặc giao dịch bị từ chối.
Từ ngày 18/9/2026, các ngân hàng Việt Nam sẽ triển khai hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tài khoản Gian lận (SIMO) kết hợp với NAPAS và A05, tự động chặn hoặc cảnh báo các giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 247 có dấu hiệu rủi ro, yêu cầu người chơi cá cược trực
Từ ngày 18/9/2026, các giao dịch chuyển tiền qua NAPAS 247 có thể bị chặn hoặc cảnh báo rủi ro nếu tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách nghi vấn gian lận của hệ thống SIMO, NAPAS và Cục A05.
Những thông tin cần đối chiếu khi ngân hàng đã ghi nợ nhưng lịch sử tài khoản chưa cập nhật; không đưa ra cam kết thời gian xử lý.